Realitné maklérky LIVIANTE na školení k AML

303x 21.03.2024 LIVIANTE

Realitné maklérky z realitnej kancelárie LIVIANTE sa v marci 2024 zúčastnili školenia backOFFICE® eAML, ktoré sa týkalo preverovania klientov, uchovávania dokladov a povinnej archivácie. Okrem praktických ukážok, s ktorými sa môžu maklérky stretnúť, sa školenie týkalo aj dotazníkov, ktoré musia klienti vyplniť a makléri následne spracovať a uchovávať.

Zákon 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu určuje realitným kanceláriám povinnosť preveriť každého klienta, ktorému sprostredkovávajú obchod za viac ako 15-tisíc eur alebo prenájom v hodnote viac ako 10-tisíc eur mesačne. Dôvodom takejto kontroly je zabránenie praniu špinavých peňazí a legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Na základe automatického preverenie sa zisťuje, či klient nie je politicky exponovanou osobou alebo v príbuzenskom vzťahu s politikom, nepracuje s rizikovým tovarom alebo či nepochádza z rizikovej krajiny. Podozrivé operácie alebo ich príprava sa musia hlásiť na ministerstve vnútra. „Školenie bolo pre mňa prínosné. S touto problematikou som sa už stretla predtým v bankovníctve a považujem za dôležité, aby aj v realitnej činnosti to bolo zastrešené. Som vďačná, že spoločnosť backOFFICE zorganizovala toto podnetné a prínosné školenie, kde sme si všetko vyskúšali aj na praktických dotazníkoch pre klientov,“ zhodnotila realitná maklérka Zuzana Murínová.

Realitná kancelária LIVIANTE implementuje do svojho fungovania zákonné povinnosti týkajúce sa identifikácie klienta, vytvorenie a uchovávanie dokladov totožnosti, preverovanie klientov, zisťovanie pôvodu majetku a archiváciu zistených informácií. Po školení sme v realitnej kancelárií získali certifikáty, ktoré vyžaduje zákon a nastavili jednotlivé procesy v súlade s legislatívou. Všetko budeme robiť digitálne cez realitný softvér a klientov budeme navigovať ako dotazník vyplniť. 

Zdroj: LIVIANTE

 

 

LIVIANTE nie je iba realitná kancelária. Je to dôležitý partner – skutočný profesionál, ktorý vás spoľahlivo prevedie celým procesom kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti.




Viac o nás

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Vašich vysokých nárokov sa v realitnej kancelárii LIVIANTE nebojíme.

Realitný proces riešime komplexne, zabezpečujeme pre klientov všetky potrebné úkony spojené s predajom i kúpou. Pri analýze a konzultáciách prihliadame nielen na aktuálnu situáciu na trhu a budúci vývoj, ale aj vaše osobné plány a investície. Na základe dlhoročných skúseností z bankového prostredia vieme klientom zaručiť najvýhodnejšie možné financovanie.

Ponuka

Predaj

Prenájom

Hľadám

Domy a budovy

Byty

Pozemky

Developerské projekty

Ostatné

Info

Makléri

Napíšte nám

Kontakt

Nastavenie cookies

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.